Деятельность Наблюдательного совета в 2018 году
За период с 1 января по 31 декабря 2018 года было проведено 20 (в том числе семь очных) заседаний Наблюдательного совета.
До годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2018 года состоялось семь заседаний Наблюдательного совета, после – 13 заседаний.
Ф. И. О. | Количество посещений | Доля от общего количества заседаний (%) |
---|---|---|
Кудрин Алексей Леонидович (член Наблюдательного совета до 26.04.2018) | 6 | 85,7 |
Афанасьев Александр Константинович (член Наблюдательного совета до 26.04.2018) | 7 | 100 |
Браверман Анатолий Александрович | 20 | 100 |
Братанов Михаил Валерьевич | 13 | 100 |
Вьюгин Олег Вячеславович | 20 | 100 |
Голиков Андрей Федорович | 20 | 100 |
Гордон Мария Владимировна | 18 | 90 |
Горегляд Валерий Павлович | 19 | 95 |
Денисов Юрий Олегович | 20 | 100 |
Златкис Белла Ильинична | 19 | 95 |
Изосимов Александр Вадимович | 13 | 100 |
Карачинский Анатолий Михайлович | 19 | 95 |
Патерсон Данкэн | 19 | 95 |
Рисс Райнер | 20 | 100 |
Многие вопросы повестки дня заседаний Наблюдательного совета предварительно рассматриваются соответствующими комиссиями для более детального обсуждения и выработки рекомендаций по голосованию для Наблюдательного совета.
Среди вопросов, связанных с реализацией Наблюдательным советом своих основных функций, в 2018 году Наблюдательным советом были рассмотрены:
- стратегические вопросы:
- принято решение реализовывать проект «Маркетплейс»,
- принято решение об участии ПАО Московская Биржа в уставном капитале АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE),
- началась разработка стратегии Группы 2020+;
- кадровые вопросы:
- принято решение о продлении полномочий председателя Правления ПАО Московская Биржа на два года, а также продлены полномочия членов Правления Анны Кузнецовой и Игоря Марича,
- принято решение о прекращении полномочий члена Правления Сергея Полякова;
- вопросы, связанные с развитием бизнеса:
- пересмотрены тарифы на фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, тарифы по сделкам на валютном рынке, тарифы листинга,
- изменены тарифы по рублевым депозитам с центральным контрагентом (ЦК) для корпоративных клиентов,
- установлены тарифы по валютным депозитам с ЦК для корпоративных клиентов,
- проведена тарификация кредитных организаций и международных финансовых организаций, допущенных к рынку депозитов с ЦК,
- основополагающие документы Биржи:
- Правила листинга Биржи,
- Правила организованных торгов Биржи на различных рынках Биржи,
- Правила допуска к участию в организованных торгах Биржи на всех рынках;
- вопросы, связанные с управлением рисками:
- создана дочерняя компания Биржи для реализации мер по обеспечению информационной безопасности,
- принято решение оставить неизменным выбор резервного ЦОДа Биржи,
- рассмотрены отчеты Службы внутреннего контроля о проверке соответствия деятельности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как организатора торговли требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года,
- принята Политика обеспечения непрерывности бизнеса Биржи в новой редакции,
- принята Политика управления информационной безопасностью ПАО Московская Биржа в новой редакции,
- утверждена Политика управления стратегическим риском в ПАО Московская Биржа,
- утверждена Политика по управлению финансовыми рисками ПАО Московская Биржа,
- утверждены Методика оценки рисков информационной безопасности в новой редакции и Процедура управления рисками информационной безопасности в новой редакции,
- утверждена Методика проведения проверок Службой внутреннего контроля в новой редакции,
- утвержден План обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа в новой редакции.